商業保理公司注冊新設立

2017-08-30


商業保理注冊的條件,商業保理審批指引

一、       政策依據:
1、《公司法》;
2、《天津市商業保理業試點管理辦法》;
3、《商務部關于商業保理試點有關工作的通知》(商資函〔2012〕419號);
4、《商務部關于商業保理試點實施方案的復函》(商資函〔2012〕919號);
5、《商務部辦公廳關于做好商業保理行業管理工作的通知》(商辦秩函[2013]718號);
6、《天津市人民政府辦公廳關于修改天津市商業保理業試點管理辦法的通知》(津政辦發[2013]103號)。
注:第1-4條內資適用;第3-6條外資適用。
二、       申報條件:
1、主出資人應當為企業法人或其他社會經濟組織,且在申請前1年總資產不低于5000萬元;
2、公司注冊資本不低于5000萬元,全部為實收貨幣資本,且來源真實合法;
3、擁有2名三年以上金融領域管理經驗且無不良信用記錄的高級管理人員,擁有與其業務相適應的合格專業人員;
4、內資商業保理公司要求出資方有金融相關背景;外資商業保理公司要求境外投資者或其關聯實體應當具有從事保理業務的業績和經驗;
5、法律法規規定的其他條件。
三、       申請材料:
內資:
1、申請書;
2、 法人出資人基本情況。包括:
(1)公司簡介,包括基本情況、治理結構和風險內控制度等內容;
(2)年檢合格的企業法人營業執照副本及復印件;
(3)法定代表人個人情況登記表,身份證及復印件;
(4)會計師事務所出具的上一年度財務審計報告;
(5)企業信用報告(可通過企業貸款銀行或開戶銀行獲取);
(6)董事會(股東會)同意出資設立商業保理公司的決議。
3、自然人出資人基本情況。包括:
(1)個人情況登記表;
(2)身份證及復印件;
(3)中國人民銀行出具的個人信用報告;
4、出資協議書。
5、 出資人承諾書。
6、擬設立商業保理公司實收貨幣資本驗資報告,包括存款銀行詢證函、注冊資本進賬單及復印件。
7、2名以上三年以上具有金融領域管理經驗的高級管理人員個人情況登記表、身份證及復印件、學歷證書及復印件、相關從業資格證書及復印件;金融領域管理經驗證明,包括就業單位出具的任免職決議、工作證明和與其簽訂的勞動合同等;中國人民銀行出具的個人信用報告。財務總監須注冊會計師資格。高級管理人員為商業保理公司專職工作人員。
8、工商行政管理部門核發的《企業名稱預先核準通知書》。
9、場地使用證明或租賃協議、房屋產權證明及復印件。
10、出資各方簽署的公司章程。
11、擬任法定代表人、董事、監事、總經理任命書及基本情況,包括:個人情況登記表、身份證及復印件、學歷證書及復印件。
12、出資各方簽署的擬設立商業保理公司可行性研究報告。主要是,
(1)出資人情況介紹,包括:名稱、注冊地、注冊資本、法定代表人、經營范圍等。
(2)擬設立商業保理公司情況介紹,包括:公司名稱、注冊地、注冊資本、出資情況、法定代表人、經營范圍、經營年限(不超過30年)、人員團隊及公司治理結構、主要管理制度等。
(3)擬開展商業保理業務情況介紹,包括:市場需求、公司定位、業務模式、業務拓展計劃等;未來2年財務預測、資本持續抵補能力等;業務操作規程,風險防范措施及應急預案等。
13、審批部門要求的其它材料。
外資:
1、投資各方法定代表人或有權簽字人簽署的外商投資企業設立申請書;
2、投資各方法定代表人或有權簽字人簽署的可行性研究報告;
3、投資各方法定代表人或有權簽字人簽署的外商投資企業合同和章程(外資企業只需報送章程);
4、工商企業名稱預先核準通知單復印件;
5、投資者主體資格證明或身份證明, 其中外國投資者的主體資格證明或身份證明文件應經所在國家公證機關公證并經我國駐該國使(領)館認證;港澳臺投資者的主體資格證明或身份證明應當依法提供當地公證機構的公證文件;中方投資者營業執照復印件;
6、法定代表人身份證明復印件;
7、載明投資者具有良好資信狀況的資信證明文件;
8、投資各方經會計師事務所審計的最近一年的審計報告;
9、中方若以國有資產(現金投資除外)參與投資,應提供國有資產評估報告及評估結果的確認(或備案)文件;
10、董事會成員(執行董事)、監事會成員(監事)名單、委派書及身份證明復印件;擬任法人代表身份證明復印件;
11、商業保理企業高管人員情況表、高管人員身份證明、學歷證明、執業資格證明及金融領域從業經驗證明(包括曾就業單位開具的工作證明或與其簽訂的勞動合同等);
12、股東承諾函;
13、場地使用證明或租賃協議、房屋產權證明復印件;
14、外國投資者簽署的法律文件送達授權委托書。

聯系我們

13311262987 400-000-8758

[email protected]

北京 · 朝陽金桐東路旺座中心
Beijing · China

? 2017 Hongyangdingxin.com 京ICP備17032459號
时时彩绝杀一码秘诀